As investigações revelaram que uma organização religiosa registrada em Pacaraima, mas sem existência física, teria recebido grandes quantias de outra organização com sede em São Paulo. 

As movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados. 

Além disso, foram identificados depósitos e saques com pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro.

A Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão. As investigações continuam com a análise do material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão das práticas ilícitas.